本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修正提案的状况;

2、本次股东大会无新提案提交表决;

3、本次股东大会审议的方案对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高档管理人员;2.独自或算计持有公司5%以上股份的股东)独自计票。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年9月12日(周四)下午14:30(2)网络投票时刻为:2019年9月11日一2019年9月12日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼训练厅

3、会议举行方法:现场会议与网络投票相结合的方法

4、会议招集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐金富先生

6、本次会议的招集、举行程序及表决方法均契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

(二)会议到会状况

1、到会会议股东整体状况

参与本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共8人,代表股份230,008,628股,占公司股份总数的41.9476%。其间:

(1)参与现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份229,776,108股,占公司股份总数的41.9051%;

(2)经过网络投票参与本次股东大会的股东:共1人,代表股份232,520股,占公司股份总数的0.0424%。

2、公司董事、监事到会了本次股东大会;高档管理人员列席了本次股东大会。

3、公司延聘的律师对大会进行了见证。

二、方案审议表决状况

本次股东大会选用现场记名投票与网络投票相结合的方法逐项审议并经过了相关方案,构成抉择如下:

审议经过了《关于停止部分募投项目并永久弥补流动资金及改变部分募投项目的方案》

表决成果:赞同票230,008,628股,占到会会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%;反对票0股,占到会会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股,占到会会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%;该方案经过。

其间,中小投资者的表决状况为:赞同票232,620股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权票0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法令意见

本次股东大会经本公司法令顾问北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法令意见书》,以为公司2019年第三次暂时股东大会的告诉和招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次会议的招集人和到会会议人员的资历以及本次会议的表决程序和表决成果均合法有用。

备检文件:

1、《广州天赐高新资料股份有限公司2019年第三次暂时股东大会会议抉择》

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新资料股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令意见书》

特此布告。

广州天赐高新资料股份有限公司

董事会

2019年9月12日

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